احراز هویت خریداران طلا و سکه الزامی شد به گزارش سیبکس، احراز هویت دقیق خریداران طلا و سکه برای تمامی فروشندگان الزامی شده و این مورد از جانب اتحادیه هم ابلاغ گردید. در امتداد تقویت شفافیت اقتصادی و ممانعت از سوءاستفاده های مالی، مرکز اطلاعات مالی کشور اخیراً با بازخوانی الزامات قانونی، فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات گرانبها را در زمره «حِرَف و مشاغل غیرمالی» طبقه بندی کرد. بر اساس این طبقه بندی، تمامی فعالین این حوزه وظیفه دارند فراتر از یک معامله ساده تجاری، تکالیف نظارتی مشخصی را در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اجرا کنند. این قوانین که بر مبنای بخشنامه های اجرایی ابلاغ گردیده، شامل شناسایی کامل مشتری با مدارک معتبر، ثبت دقیق سوابق معاملات و گزارش دهی تراکنش های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی است. این رویکرد به علت نقدشوندگی بالای طلا و جایگاه آن بعنوان ابزار پرداخت، ریسک بالای پولشویی را هدف قرار داده است.توصیه های اتحادیه؛ حتی برای خریدهای کوچک احراز هویت کنید نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با تکیه بر این که دستورالعمل های مذکور جنبه جدیدی ندارند و فقط مورد تاکید مجدد قرار گرفته اند، به فعالین این صنف اخطار داد. وی اظهار داشت: «فروشندگان طلا موظف اند هنگام معاملات، هویت خریدار را با کارت ملی تطبیق داده و دقت کنند که پرداخت حتما با کارت بانکی متعلق به خود خریدار صورت گیرد.» بذرافشان در سفارش به کاسبان اشاره کرد: «اگرچه قانون به معاملات بالای ۱۵۰ میلیون ریال اشاره دارد، اما پیشنهاد ما به تمام همکاران اینست که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای خرد ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت را انجام دهند. متاسفانه در مواردی شاهد استفاده از کارت های بانکی سرقتی یا هک شده هستیم که می تواند فروشنده را درگیر پرونده های پیچیده حقوقی کند. بنابراین، مستندسازی معاملات، سپری دفاعی برای خود طلافروش در مقابل تخلفات احتمالی است.»پایان جولان معاملات غیرشفاف در سکوهای آنلاین یکی از بخش های مهم این ابلاغیه، تسری تمامی احکام طلافروشی های فیزیکی به بسترهای دیجیتال است. بر این اساس، خرید و فروش برخط طلا و مسکوکات و سکوهای معاملاتی این حوزه، هیچ گونه استثنایی نداشته و مشمول همان نظارت های سخت گیرانه هستند. طبق «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» که آبان ماه سال قبل توسط هیات وزیران تصویب گردید، تمامی فعالین حوزه معاملات آنلاین وظیفه دارند کارهای خویش را ذیل «سامانه جامع تجارت» متمرکز کنند. این الزام قانونی با هدف ممانعت از معاملات صوری، گردش پول های کثیف و پولشویی در فضای مجازی وضع شده است.ریسک های قانونی؛ وزارت صمت در قامت ناظر فعال صنایع و حرفه هایی که با ابزارهای نقد و شبه نقد سروکار دارند، از نظر نهادهای نظارتی در گروه حرفه های «پرخطر» قرار می گیرند. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف شده است که با نظارت دقیق و فعال، ریسک های در رابطه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در این بخش کنترل کند. طبق قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه فعالیت در این بازار بدون رعایت ضوابط احراز هویت، تخلف یا جرم محسوب شده و نهادهای نظارتی مکلف به واکنش جدی با متخلفان هستند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این سخت گیری ها، علاوه بر ایجاد بی نظمی در شبکه های مجرمانه مالی، در بلند مدت منجر به افزایش امنیت و ثبات در بازار طلا و جواهر کشور خواهد شد. 1405/04/06 12:11:50 5.0 / 5 5 تگهای خبر: آنلاین , ارز , اقتصاد , بازار این مطلب سیبکس را پسندیدید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تبدیل تصاویر ماهواره ای به ثروت هوش مصنوعی در قلب برنامه های جدید پژوهشگاه فضایی به علاوه فیلم آنر از تازه ترین ساعت هوشمند خود رونمایی نمود تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر شروع می شود مشترکان خانگی نیمی از قیمت آب را می پردازند نظرات بینندگان سیبکس در این مورد نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳